Close Menu
    NAJNOVIJE

    Luka Ploče d.d. objavila poziv na Glavnu skupštinu

    Autor

    Na Zagrebačkoj burzi Luka Ploča d.d. objavila je poziv na Glavnu skupštinu, koja je sazvana na dan 9. srpnja 2021. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

    Dnevni red, između ostaloga, predviđa donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva u 2020. godini. Luka Ploče je u godini koja je završila 31.12.2020. ostvarila gubitak u iznosu od 9.817,090 kuna i taj će se gubitak pokriti iz zadržane dobiti.

                                                            DNEVNI RED

    1. Otvaranje Glavne skupstine i utvrdivanje broja nazocnih 1 zastupanih dionicara iii njihovih punomocnika
    2. Donosenje Odluke o usvaJanJu Godisnjih financijskih izvjesca Luke Ploce d. i Konsolidiranih godisnjih financijska izvjesca Grupe Luka Ploce za 2020. godinu s izvjescem i misljenjem ovlastenog revizora, Godisnjeg izvjesca Uprave Drustva o stanju Drustva i Grupe Luka Ploce za 2020. godinu te lzvjesca Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vodeoja poslova Drustva u 2020. godini

     

    1. Donosenje Odluke o pokricu gubitka Drustva ostvarenog u godini
    2. Donosenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrjesnice) clanovima Uprave za godinu
    3. Donosenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrjesnice) clanovima Nadzornog odbora za 2020.

    godinu

     

    1. Donosenje Odluke o imenovanju revizora DruStva za pos lovnu godinu

     

    1. Donosenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za clanove Uprave za razdoblje 2021.-2023.

     

    1. Donosenje Odluke o usvajanju lzvjesca o primicima clanova Uprave i Nadzomog odbora Luke Ploce

    d.d. za 2020. go dinu

     

    Prijedlozi odluka:

     

    AD2)

     

    Pod tockom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorniodbor predlazu Glavnoj skup tini donosenje sljedece odluke:

     

    1. Usvajaju se godisnja financijska izvje ca Luke Ploce d.d. za 2020. godinu i konsolidirana financijska izvje§ca Grupe Luka Ploce za 2020 . godinu. Godisnja financijskaizvjesca sadrze:

     

    • Bilancu,
    • Racun dobiti i gubitka,
    • Biljeske uz financijska izvjesca,
    • Izvjestaj o novcanom tijeku,
    • Izvjestaj o promjenama kapitala,
    • Godisnje izvjesce o stanju

    Utvrduje  se  racun  dobiti  i  gubitka  Luke  Ploce  d.d.  za  2020. godinu  u  kojem  je  iskazan  gubitak  poslije oporezivanja u svoti od 9.817.090 kuna.

    Bilanca Luke Ploce d.d. na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od

    564.949.720 kuna.

    Utvrduje se racun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploce za 2020. godinu u kojem je iskazan gubitak poslije oporezivanja u svoti od 9.396.166 kuna.

    Bilanca Grupe Luka Ploce na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 57S.448.820 kuna.

    1. Usvaja se izvjesce revizorskog drustva o obavljenoj reviziji tinancijskih izvjesca Luke Ploce d. za 2020 . godinu i konsolidiranih godisojih financijskih izvjesca Grupe Luka Ploce za 2020. godinu.

     

    1. Usvaja se indesce Uprave o stanju Dru§tva u poslovnoj godini.
    2. Usvaja se izvjesce Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vodenja  poslova Drustva  u  poslovnoj

    godini.

     

    1. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

     

    AD3)

     Pod tockom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlazu Glavnoj skup§tini donosenje sljedece odluke:

     

    1. Utvrduje se daje Luka Ploce d. u godini kojaje zavrsila 31.12.2020g. odine ostvarila gubitak u iznosu od

    9.817.090 kuna.

    1. Ostvareni gubitak Luke Ploce d. utvrden u tocki I. ove Odluke, pokriti ce se iz zadrzane dobiti.

     

    1. Ova Odluka stupa na snagu danom

     

    AD 4)

     Pod tockom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzomi odbor predlazu Glavnoj skupstini donosenje sljedece odluke:

     

    1. Daje se razrjesnica cla novima Uprave Drustva za vodenje poslova Drustva u god ini.

     

    1. Ova Odluka stupa na snagu danom

     

    AD 5)

    Pod tockom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaru Glavnoj skupStini dono enje sljedece odluke:

     

    1. Daje se razrjesnica clanovima Nadzornog odbora za ob avljeni nadzor nad vodenjem poslova Drustva u godini.

     

    1. Ova Odluka stupa na snagu danom donosen

     

    AD6)

     Pod tockom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlafe Glavnoj skupstini donosenje sljedece odluke:

     

    1. Za revizora Drufuia za poslovnu godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lucica 2a, 10000 Zagreb.
    2. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

     

    AD7)

     Pod tockom 7. dnevnog reda Nadzomi odbor predlaze Glavnoj skupstini donosenje sljedece odluke:

     

    • I Odobrava se donosenje Politike primitaka za clanove Uprave.

     

    1. Politika primitaka za clanove Uprave iz tocke ove Odluke prilaze se ovoj Odluci i cini njezin sastavni dio.

     

    1. Ova Odluka stupa na snagu danom

     

    AD 8)

     Pod tockom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaze Glavnojskupstini donosenjesljedece odluke:

     

    1. Usvaja se donosenje lzvjesce o primicima clanova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploce d.d. za 2020. godinu
    2. Izvjesce o primicima clanova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploce d. za 2020. godinu iz tocke I. ove Odluke prilate se ovoj Odluci i cini njezin sastavni dio.

     

    1. Ova Odluka stupa na snagu danom dono
    Share.